Η πανδημία και η αυξημένη χρήση κρυπτονομισμάτων εκτίναξαν τις οικονομικές απάτες και ιδιαίτερα τις περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) παρέδωσε μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) τις τελευταίες συστάσεις, οι οποίες έχουν ενσωματώσει και τα πορίσματα της διεθνούς δράσης κατά του μαύρου χρήματος FATF και άλλων διωκτικών αρχών, όπως της Ιντερπόλ. Μαζί με τις συστάσεις περιλαμβάνονται πραγματικές ιστορίες που εξιχνιάστηκαν ώστε οι τράπεζες και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα να τις λάβουν υπόψη ως case study και να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.
Μέσα από τις ιστορίες αυτές φαίνεται ότι τα πακέτα στήριξης λόγω πανδημίας, όπως οι μη επιστρεπτέες προκαταβολές, οι κρατικές επιδοτήσεις κ.λπ., αποτέλεσαν αφορμή για να ανάψει κάποιο “κόκκινο” λαμπάκι και να τραβήξει την προσοχή των αρμόδιων αρχών και να ανακαλύψουν περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος που γίνονταν για χρόνια χωρίς μέχρι τότε να είχαν εντοπιστεί από κανένα σύστημα.
ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ https://kyparissialive.blogspot.com/2021/03/covid.html